Оглавление

Цены

Команда

Успешные дела

Ответы на вопросы

Ведущий специалист

Александр Романович

Адвокат по санкционному праву

8 (800) 55-55-496

Санкционный комплаенс
в Москве

Санкции по отношению к России начали применяться еще с 2014 года, но основной пик пришелся на 2022 год по понятным причинам. Компании претерпели миллиардные убытки, но постепенно ситуация стабилизировалась. 

Если вы хотите минимизировать риски, воспользуйтесь услугами наших юристов. Особенно это касается компаний, занимающихся международной торговлей: их деятельность должна соответствовать огромному количеству законов.

Иконка Надёжность

География нашей работы

Мы работаем на территории всей России, Европы и стран СНГ, что делает удобным и доступным получение юридической помощи.

Иконка гарантии

Нацеленность на результат

Вооружившись ответственностью мы добиваемся результатов даже в самых непростых ситуациях.

Иконка опыт

Большой опыт

Юристы и партнёры фирмы – квалифицированные профильные специалисты, опыт которых проверен временем.

Какие виды санкций действуют?

Санкции – это внешнеполитические меры, которые во многом ограничивают конкретное государство, по отношению к которому они применены. Санкции могут вводить как ООН и ЕС, так и отдельные государства.

Какие санкции действуют против российских компаний и граждан:

  1. Экономические и другие ограничительные меры против Российского фонда прямых инвестиций.
  2. Запрет на новые инвестиции в энергетику РФ (введены Норвегией).
  3. Запрет на любые сделки с юридическими лицами, где государству принадлежит более 50% активов, и где Россия, Центральный банк или Правительство имеют право на дивиденды.
  4. Запрет на участие компаний из РФ в госзакупках в странах Евросоюза.
  5. Запрещен листинг акций российских госкомпаний на европейских биржах.
  6. Эмбарго на ввоз определенных товаров в страну, запрет на вывоз.
  7. Отключение от международных систем, используемых банками.

Это лишь неполный список санкций. В основном они касаются финансового и торгового секторов.

Многие организации научились обходить санкции, причем вполне законно, и продолжают сотрудничать с контрагентами, как и раньше.

Что делать, если применены санкции?

В первую очередь нужен тщательный анализ ситуации с точки зрения законодательства. Необходимо проверить и минимизировать риски привлечения к ответственности лиц и компаний, на которые распространяются санкции и соответствующие законы.

Также нужно изучить уже заключенные контракты, при необходимости изменить условия неисполнения обязательств по ним. Необходимо проанализировать и изучить все ограничения – как блокирующие, так и секторальные, которые даже минимально затронули или могут коснуться фирмы.

Введенные ограничения в основном касаются сотрудничества с иностранными государствами в Европе. Но есть и другие страны, готовые сотрудничать с российскими компаниями. В связи с этим многие предприниматели предпочитают налаживать сотрудничество с ними, открывая для себя новые ниши.

Только небольшое количество компаний предпочли отказаться от сотрудничества с иностранными фирмами и работать только внутри РФ. Остальные, по сути, продолжили работать как раньше, но только с учетом ограничений.

Стоимость услуг

Описание услуги Цена
Консультации юриста
Первичная устная консультация юристаБесплатно
Письменная консультация юристаот 5 000
Изучение документов клиента (правовая экспертиза)от 7 000
Подготовка письменного правового заключения по вопросам заказчикаот 10 000

Чем мы можем помочь?

Наша компания предоставляет юридические услуги для бизнеса, в том числе в сфере санкционного комплаенса. Мы поможем вам наладить работу внутри страны, посодействуем в плодотворном и законном сотрудничестве с любой иностранной фирмой. Вы можете не переживать, что сорвется сделка или лишитесь действующего контракта: наши юристы находят выходы даже из самых сложных ситуаций!

Какие виды помощи мы оказываем:

  1. Разработка процессов, процедур, проектов, документов и регламентов в соответствии с санкционным законодательством, которые позволят вашей компании беспрепятственно работать.
  2. Оценка комплаенс-рисков, поиск способов их минимизации.
  3. Разработка, расторжение или изменение действующих договоров с контрагентами.
  4. Проверка потенциальных контрагентов на предмет включения их в санкционные списки, в том числе проверка бенефициаров и руководства компаний.
  5. Представление интересов клиентов в судах, перед иностранными регуляторами.

Наши юристы следят за новостями в сфере санкционного законодательства, и, если к РФ применяются новые санкции, это позволяет своевременно реагировать и вносить изменения в договоры, внутренние акты организаций. 

Почему именно мы?

Главная причина, по которой к нам обращаются представители малого, среднего и крупного бизнеса – работа на результат. Наши сотрудники всегда точно оценивают все риски и находят способы их избежать, благодаря чему клиентам удается зарабатывать деньги.

Кроме того, мы прекрасно знаем законы других стран, связанные с санкциями, а также законы РФ в сфере введения ответных мер на санкции. Это позволяет нам составлять документы индивидуально под каждую ситуацию, а наши клиенты могут не бояться, что что-то пойдет не так.

Также наши клиенты отмечают в своих отзывах:

  • Надежность;
  • Пунктуальность;
  • Высокую грамотность всех сотрудников;
  • Оптимальные расценки на услуги.

Если вам нужна помощь, позвоните нам по телефону 8 (800) 55-55-496, закажите обратный звонок или оставьте онлайн-обращение на главной странице. Наши сотрудники вам перезвонят и проконсультируют по любым вопросам!

Лучшие юристы в Москве

Бутов Петр
Павлович

Квалификация: Санкционный комплаенс 

Образование:
Юридическая академия

Стаж: 16 лет

Чередниченко Артур Игоревич

Квалификация: Санкционный комплаенс 

Образование: Российская правовая академия Минюста РФ

Стаж: 11 лет

Киселев Юрий Владимирович

Квалификация: Санкционный комплаенс 

Образование: Воронежский экономико-правовой институт

Стаж: 22 года

Успешно завершённые дела

Узнать перспективы вашего дела

Оставьте заявку, мы перезвоним и поможем!

Ответы на вопросы

Санкционный комплаенс касается множества юрисдикций и регуляторов. Основные участники включают США (OFAC), Евросоюз (Европейская Комиссия), ООН и другие страны с собственными санкционными программами. Регуляторы требуют соблюдения мероприятий контроля, аудита и обучения для предотвращения нарушений санкций. 

Санкционный комплаенс затрагивает множество юрисдикций и регуляторов. Цель – обеспечить соблюдение санкционных программ и ограничений. Санкционный комплаенс включает в себя множество мероприятий, таких как разрешение сделок, экспертное консультирование, использование информационных систем для мониторинга и судебные разбирательства в случае нарушений.

Антимонопольное регулирование – это мероприятия, направленные на предотвращение и контроль монополии и недобросовестной конкуренции на рынке. Санкционный комплаенс – это соблюдение законодательства в области санкций и экспортного контроля.

Оба направления обеспечивают корректное функционирование рынка, предотвращая злоупотребления и нарушения. Компании должны соблюдать правила антимонопольного регулирования и санкционного комплаенса во избежание судебных исков и штрафов.

Судебные процессы по санкционному комплаенсу – это юридические разбирательства, связанные с соблюдением санкций, наложенных государствами или международными организациями. Данные процедуры касаются корректного применения и соблюдения санкций в области продажи товаров и услуг, аудита и контроля.

 Последствия могут быть серьезными: штрафы, ограничения на деятельность, а также ущерб репутации компании. Для снижения рисков, компании обращаются к экспертам в обучении, проводят мероприятия по повышению осведомленности и внедряют программы консультирования.

Остались вопросы?

Оставьте заявку, мы перезвоним и поможем!